Правовой форум Беларуси

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства финансов Республики Беларусь, которым вносятся изменения в ведомственное постановление от 4 ноября 2016 г. № 96 «О требованиях к правилам внутреннего контроля».

Документ разработан в целях совершенствования условий осуществления деятельности профессиональными участниками рынка ценных бумаг при выполнении ими требований законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ).

Изменения, вносимые в постановление № 96, направлены на улучшение системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ для обеспечения надлежащей проверки клиентов, их представителей, иных участников финансовых операций.

В частности, изменения предусматривают порядок проведения профессиональными участниками рынка ценных бумаг процедуры удаленной идентификации клиентов, в том числе нерезидентов, без их личного присутствия.

Для идентификации клиентов может использоваться процедура web-ID, которая представляет собой форму идентификации на удаленной основе посредством установления видеосвязи с клиентом в сети Интернет.

Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.

Свои замечания и предложения с 8 по 18 февраля 2023 г. можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения на адрес электронной почты law_securities@minfin.gov.by (с пометкой «ПМФ 38»).

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь
При использовании материала гиперссылка на источник обязательна!